批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)

题目

批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)

相似考题

1.由于批量开户属于特殊情况,可不遵循个人存款实名制规定。()此题为判断题(对，错)。

2.开户单位或个人客户要求调阅业务会计档案,应出具()向开户网点申请,经网点负责人或大堂值班经理批准,并由专人负责陪同至业务会计档案保管机构调阅。A、加盖预留印鉴的单位公函B、个人有效身份证件C、营业执照D、相关业务凭证

3.期货公司在对客户进行实名制审核时，应对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由代理人开户。（ ）

4.我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性

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  • 第1题：

    批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)
    个人存款实名制
    略

  • 第2题：

    批量开户业务可为集团客户批量开立（）账户。(三级)

    A个人结算账户 

    B整存整取账户 

    C零存整取账户 

    D一卡通账户


    A,B,D
    略

  • 第3题：

    批量开户时，集团客户提供开立账户的个人信息，包括（）.

    • A、账户类型
    • B、凭证种类
    • C、姓名
    • D、证件号码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列关于邮政储蓄批量业务的说法，正确的是（）。

    • A、批量业务只能在网点、一级支行办理，不能在一级分行办理
    • B、批量开户时，三个月定期整存整取账户的起存金额可以为零
    • C、批量开户成功后，普通柜员可批量领取存折/单、卡
    • D、网点在办理批量开户业务时，可以不必遵循个人存款实名制

    正确答案:C

  • 第5题：

    因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。

    • A、授权经办人身份证件原件
    • B、开户人身份证件复印件
    • C、批量数据表
    • D、开户人身份证件原件

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    关于个人实名制，以下说法错误的是（）

    • A、存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件
    • B、存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名
    • C、金融机构应按规定进行核对，并登记身份证件上的姓名和号码
    • D、2000年5月1日，我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    批量开户时，集团客户提供开立账户的个人信息，包括（）.
    A

    账户类型

    B

    凭证种类

    C

    姓名

    D

    证件号码


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。
    A

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。

    B

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。

    C

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。

    D

    个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）
    A

    按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户

    B

    应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务

    C

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审

    D

    联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    批量开户的稽核要点包括（）。
    A

    是否与单位客户签字批量开户协议

    B

    是否提供批量业务申请书

    C

    委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表

    D

    是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    邮政储蓄机构收到集团客户相应（）后，才能办理批量开户业务。(三级)

    正确答案： 款项
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)

    A对

    B错


    错
    略

  • 第14题：

    邮政储蓄机构收到集团客户相应（）后，才能办理批量开户业务。(三级)
    款项
    略

  • 第15题：

    批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。

    • A、户名
    • B、地址
    • C、联系电话
    • D、身份证号码

    正确答案:D

  • 第16题：

    批量代发工资等新开户业务，委托单位应提供（）

    • A、单位负责人、授权经办人的身份证件（留存复印件）并出示委托单位对经办人的授权委托书
    • B、委托单位提供的发卡清单（个人姓名、性别及有效身份证件号码由委托单位统一提供和确认）
    • C、发放对象的身份证件
    • D、发放对象确认开户书

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    批量开户的稽核要点包括（）。

    • A、是否与单位客户签字批量开户协议
    • B、是否提供批量业务申请书
    • C、委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表
    • D、是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    批量开户应遵循个人存款实名制规定，（）由集团客户提供和确认。
    A

    户名

    B

    地址

    C

    联系电话

    D

    身份证号码


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。
    A

    合规性

    B

    实名制

    C

    真实性

    D

    完整行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    批量开户业务可为集团客户批量开立（）账户。(三级)
    A

    个人结算账户 

    B

    整存整取账户 

    C

    零存整取账户 

    D

    一卡通账户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    批量代发工资等新开户业务，委托单位应提供（）
    A

    单位负责人、授权经办人的身份证件（留存复印件）并出示委托单位对经办人的授权委托书

    B

    委托单位提供的发卡清单（个人姓名、性别及有效身份证件号码由委托单位统一提供和确认）

    C

    发放对象的身份证件

    D

    发放对象确认开户书


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    批量开户业务遵循（）规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

    正确答案： 个人存款实名制
    解析： 暂无解析

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