办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。A、基础性B、有效性C、真实性D、适用性

题目

办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。

  • A、基础性
  • B、有效性
  • C、真实性
  • D、适用性
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1.银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。此题为判断题(对，错)。

2.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。

3.个人年度总额内结售汇业务凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料办理。

4.个人年度总额内的结售汇，凭()办理。A.本人有效身份证件B.相关证明材料C.本人有效身份证件及相关证明材料D.任何有效证件

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  • 第1题：

    办理资金划转需要审核的资料有（）

    • A、审核客户提交的申请书是否齐全
    • B、查验客户提交的有效身份证件
    • C、审核客户提交的有关证明材料
    • D、查验客户提交凭证的真伪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    按广东农村信用社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，按其交易处理的要求，单位客户签约所需提交的材料不包括（）

    • A、客户填写的《授权委托证明书》
    • B、法人代表有效身份证件原件及复印件
    • C、经办人有效身份证件原件及复印件
    • D、办理缴费业务的客户应提交与所缴纳费用相关凭证的复印件

    正确答案:B

  • 第4题：

    按银行卡业务规定，按广东农信社银行卡业务规定，以下属于个人卡修改密码的业务受理中所要求提交的材料有（）

    • A、客户填写的"特殊业务申请书"
    • B、客户提交的借记卡
    • C、客户提交本人有效身份证件及复印件
    • D、主卡持卡人办理附属卡密码修改，提供主卡本人有效身份证件及复印件
    • E、属于死亡挂失情况，提交"继承权证明书""死亡证明"及合法继承人的有效身份证件及复印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    个人年度总额内的结售汇，凭（）办理

    • A、本人有效身份证件
    • B、相关证明材料
    • C、本人有效身份证件及相关证明材料
    • D、任何有效证件

    正确答案:A

  • 第6题：

    持有任何有效身份证件的客户均可办理小额结售汇业务（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    结售汇业务档案包括（）。

    • A、业务协议
    • B、交易申请书
    • C、交易通知书、交易确认书
    • D、客户提交的有效凭证和商业单据及相关证明材料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
    A

    基础性

    B

    有效性

    C

    真实性

    D

    适用性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    银行应当按有关规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，但不承担对个人提交的有效身份证件及相关证明材料进行真实性审核的义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    如需办理死亡挂失，客户所需提交的材料不包括（）
    A

    “死亡证明书“

    B

    “关系证明书“

    C

    办理人有效身份证件

    D

    办理人有效身份证件复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户申请办理即期结售汇业务，须按（）规定提交有效凭证或证明材料。
    A

    国家外汇管理

    B

    银监局

    C

    人民银行

    D

    总行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。

    • A、国际收支统计申报
    • B、结售汇统计
    • C、结售汇申报
    • D、限额监管

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    个人客户本人办理资信证明业务所需提交的材料，不包括（）。

    • A、客户填写的《农村商业银行资信证明申请书》
    • B、个人客户需提供本人有效身份证件原件及复印件
    • C、个人客户需提供所在农合机构开立的资金凭证
    • D、相关单位的业务办理授权书

    正确答案:D

  • 第15题：

    如需办理死亡挂失，客户所需提交的材料不包括（）

    • A、“死亡证明书“
    • B、“关系证明书“
    • C、办理人有效身份证件
    • D、办理人有效身份证件复印件

    正确答案:B

  • 第16题：

    结售汇业务档案包括业务协议、交易申请书、交易通知书、交易确认书、客户提交的有效凭证和商业单据及相关证明材料等，保存期限不得少于（）年。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:C

  • 第17题：

    银行应当按照本办法规定为个人办理外汇收付、结售汇及开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    银行应当按照《个人外汇管理办法》规定为个人办理外汇收付、结售汇几开立外汇账户等业务，对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    客户申请办理即期结售汇业务，须按（）规定提交有效凭证或证明材料。

    • A、国家外汇管理
    • B、银监局
    • C、人民银行
    • D、总行

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    结售汇业务档案包括（）。
    A

    业务协议

    B

    交易申请书

    C

    交易通知书、交易确认书

    D

    客户提交的有效凭证和商业单据及相关证明材料


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    个人年度总额内结售汇业务凭本人有效身份证件和有交易额的证明材料办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人客户本人办理资信证明业务所需提交的材料，不包括（）。
    A

    客户填写的《农村商业银行资信证明申请书》

    B

    个人客户需提供本人有效身份证件原件及复印件

    C

    个人客户需提供所在农合机构开立的资金凭证

    D

    相关单位的业务办理授权书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定，按其交易处理的要求，他人代办个人客户银行签约所需提交的材料有（）
    A

    客户（付款人）有效身份证件原件及复印件

    B

    代理人有效身份证件原件及复印件

    C

    银行存折或银行借记卡

    D

    客户填写的《授权委托证明书》

    E

    办理缴费业务的客户应提交与所缴纳费用相关凭证的复印件


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

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