金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、2B、5C、7D、10

题目

金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  • A、2
  • B、5
  • C、7
  • D、10
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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

3.金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、5B、10C、15D、20

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()A.金融机构总部指定的一个机构B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构C.金融机构各省级分支机构D.金融机构的任一分支机构

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  • 第1题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在我司可疑交易操作规程确认为可疑交易后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A.5天

    B.10天

    C.8天

    D.立即


    参考答案：D

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定一个机构,在可疑交易发生后的()工作日内以电子方式将其报送中国反洗钱监测分析中心。

    A、20个

    B、5个

    C、10个

    D、15个


    参考答案：C

  • 第4题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

  • 第5题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    • A、10个工作日
    • B、3个工作日
    • C、5个日历日
    • D、8个工作日

    正确答案:A

  • 第7题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向什么部门报送大额交易报告？


    正确答案: 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  • 第8题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？


    正确答案: 电子方式

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
    A

    3个

    B

    5个

    C

    10个

    D

    30个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构？

    正确答案： 中国反洗钱监测分析中心。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    正确答案： 电子方式
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

  • 第13题：

    金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的10个工作日内以()方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A、书面

    B、电子

    C、口头

    D、电话


    参考答案：B

  • 第14题：

    金融机构没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的,其报告方式由()另行确定。

    A、中国人民银行

    B、本金融机构

    C、中国反洗钱监测分析中心

    D、其他金融机构


    参考答案：A

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A2

    B5

    C7

    D10


    D
    略

  • 第17题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

    • A、3个
    • B、5个
    • C、10个
    • D、30个

    正确答案:C

  • 第18题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心（）

    • A、7个工作日内
    • B、8个工作日内
    • C、5个工作日内
    • D、10个工作日内

    正确答案:C

  • 第19题：

    金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。

    • A、恐怖融资
    • B、恐怖交易
    • C、恐怖活动
    • D、恐怖诈骗

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    2

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。
    A

    恐怖融资

    B

    恐怖交易

    C

    恐怖活动

    D

    恐怖诈骗


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
    A

    10个工作日

    B

    3个工作日

    C

    5个日历日

    D

    8个工作日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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