对于客户经理上门收取开户资料的，应由（）名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。A、1B、2C、3D、4

题目

对于客户经理上门收取开户资料的，应由（）名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4
相似考题

1.对需实地调查的疑义账户信息，柜面应及时书面提请开户机构（）上门核实，并根据其签字确认的核实结果进行相关后续处理。相关核实资料应作为反洗钱工作记录妥善保管。A、机构负责人B、客户经理C、营业主管D、客户部主任

2.对于客户经理上门收取开户资料的，需由（）在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。A、授权柜员B、委派会计主管C、支行负责人D、客户经理

3.在办理尽职调查时，应至少采取下列（）种方式对同业银行客户开户意愿的真实性进行核实。A、1B、2C、3D、4

4.调查人对开户行客户经理收集的有关资料进行审核，对调查资料的（）负责。A、真实性B、准确性C、完整性D、合规性

参考答案和解析
正确答案:B
更多“对于客户经理上门收取开户资料的，应由（）名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。A、1B、2C、3D、4”相关问题

  • 第1题：

    中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法（试行）中分行公司银行部职责有（）

    • A、负责对上门收取开户资料的真实性进行核实并签字确认
    • B、负责监督与指导分行公司条线各业务部门、各支行配合会计运营部门完成集中开户工作
    • C、负责监督、检查、指导辖内相关业务制度的执行、落实
    • D、负责对会计运营部门转来需落实的单位开户资料以及相关账户结算情况等进行核实并出具会签意见

    正确答案:B,D

  • 第2题：

    对于注册资金在1000万元以上的，会计主管必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    境内非银行同业定期账户开户可由两名有资质的同业客户经理上门审核证照资料原件。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    办理上门开户业务时，客户经理到达客户营业场所，应通过移动作业平台将以下（）资料拍摄上传。

    • A、客户经理手持当日报纸
    • B、客户经理手持营业执照
    • C、客户经理手持填写完整的开户申请书
    • D、客户经理手持填写完整的上门服务协议

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    取消企业开户许可后，各行应由对公客户经理负责核实开户真实性，我-行主要采用双录的方式，其中，双录资料的保管期限为（）。

    • A、10年
    • B、15年
    • C、账户撤销后10年
    • D、永久

    正确答案:C

  • 第7题：

    应企业要求，网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件，企业财务经理接待了网点开户审核人员；公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执，授权李四为预留印鉴私章；资料审核无误后，应由（）跟随网点开户审核人员回网点办理开户。

    • A、客户经理
    • B、张三
    • C、李四
    • D、财务经理

    正确答案:B

  • 第8题：

    判断题
    境内非银行同业定期账户开户可由两名有资质的同业客户经理上门审核证照资料原件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    应企业要求，网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件，企业财务经理接待了网点开户审核人员；公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执，授权李四为预留印鉴私章；资料审核无误后，应由（）跟随网点开户审核人员回网点办理开户。
    A

    客户经理

    B

    张三

    C

    李四

    D

    财务经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对于客户经理上门收取开户资料的，应由（）名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于客户经理上门收取开户资料的，需由（）在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。
    A

    授权柜员

    B

    委派会计主管

    C

    支行负责人

    D

    客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法（试行）中支行职责有（）

    • A、负责初审账户资料的真实性、完整性、合规性，并进行基本合理性判断
    • B、负责账户信息录入及资料扫描工作
    • C、负责纸质账户资料的保管
    • D、负责对上门收取开户资料的真实性进行核实并签字确认
    • E、负责对会计运营部门转来需落实的单位开户资料以及相关账户结算情况等进行核实并出具审核意见

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    某同业结算专用账户开户资料，“账户业务意愿核实书”上只有一名客户经理签字，1名现场尽职调查人员，资料合规。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    对于需上门核验开户资料原件的情形，可由一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施。资金原路返回的非银行同业定期账户及银行同业定、活期账户，可由同业条线两名具有资质的客户经理实施


    正确答案:正确

  • 第16题：

    根据中信银行上门服务管理要求，上门开户客户经理回行后，将开户资料专用信封交给（）拆封并进行真实性审核。

    • A、柜面人员
    • B、支行会计经理
    • C、支行分管公司业务行领导
    • D、支行行长

    正确答案:D

  • 第17题：

    上门核实业务应由中信银行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    客户提交人民币单位结算账户开户资料后，公司业务经营部门必须在（）个工作日内完成上门核实工作。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第19题：

    判断题
    对于需上门核验开户资料原件的情形，可由一名运营人员加一名有资质的同业条线客户经理上门实施。资金原路返回的非银行同业定期账户及银行同业定、活期账户，可由同业条线两名具有资质的客户经理实施
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据中信银行上门服务管理要求，上门开户客户经理回行后，将开户资料专用信封交给（）拆封并进行真实性审核。
    A

    柜面人员

    B

    支行会计经理

    C

    支行分管公司业务行领导

    D

    支行行长


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于客户经理上门收取开户资料的，应由两名客户经理负责对开户资料的真实性进行核实，在全部开户资料上签字并注明“与原件核实相符”字样，再由营业机构（）在开户申请书、营业执照、组织机构代码证及法人代表授权书上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。
    A

    公司银行部经理

    B

    会计经理

    C

    主管行长

    D

    负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    取消企业开户许可后，各行应由对公客户经理负责核实开户真实性，我-行主要采用双录的方式，其中，双录资料的保管期限为（）。
    A

    10年

    B

    15年

    C

    账户撤销后10年

    D

    永久


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    上门核实业务应由中信银行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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