单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件。A、1000B、5000C、10000D、50000

题目

单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件。

  • A、1000
  • B、5000
  • C、10000
  • D、50000
相似考题

1.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

2.银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。()此题为判断题(对，错)。

3.为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A、人民币5万元（含）以上现金存取B、外币等值5千美元（不含）以上现钞存入C、外币等值5千美元（不含）以上现钞提取D、外币等值1万美元（不含）以上现钞提取

4.银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元

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  • 第1题：

    为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上、外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、5；5000
    • B、5；10000
    • C、10；10000
    • D、10；20000

    正确答案:B

  • 第2题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万美元
    • B、2仟美元
    • C、1仟美元
    • D、5万美元

    正确答案:A

  • 第3题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、5仟美元
    • B、5万美元
    • C、1万美元
    • D、1仟美元

    正确答案:C

  • 第4题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第5题：

    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

    • A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
    • B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
    • D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

    正确答案:C

  • 第6题：

    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

    • A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
    • B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
    • C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
    • D、开立个人银行账户

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

    • A、1000；1000
    • B、5000；5000
    • C、10000；10000
    • D、20000；20000

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币5万元（含）以上现金存取

    B

    外币等值5千美元（不含）以上现钞存入

    C

    外币等值5千美元（不含）以上现钞提取

    D

    外币等值1万美元（不含）以上现钞提取


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

    B

    人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

    C

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

    D

    人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1

    B

    5

    C

    10

    D

    50


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件。
    A

    1000

    B

    5000

    C

    10000

    D

    50000


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1万美元

    B

    2仟美元

    C

    1仟美元

    D

    5万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万元
    • B、5万元
    • C、3万元
    • D、5仟元

    正确答案:B

  • 第15题：

    自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
    • B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

    正确答案:C

  • 第16题：

    人民币单笔1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元的现金存款业务及人民币单笔2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元的现金取款业务，应采取（）等合理方式判断是否为代理业务。

    • A、向客户问询
    • B、根据客户出示的有效身份证件
    • C、根据客户年龄进行辨识
    • D、根据客户性别进行辨识

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。

    • A、10000、1000
    • B、10000、5000
    • C、50000、10000
    • D、50000、5000

    正确答案:C

  • 第19题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。
    A

    1000；1000

    B

    5000；5000

    C

    10000；10000

    D

    20000；20000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    5仟美元

    B

    5万美元

    C

    1万美元

    D

    1仟美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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