金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

第1题：

第2题：

第3题：

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

• A、组织反洗钱培训
• B、召开反洗钱会议
• C、修订反洗钱制度
• D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

正确答案:D

第4题：

从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

正确答案:可疑交易

第5题：

下面说法正确的有（）

• A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
• B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
• C、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
• D、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

正确答案:A,C,D

第6题：

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。（）

正确答案:错误

第7题：

保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

正确答案:正确

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。

• A、正确
• B、错误

正确答案:B

第15题：

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

正确答案:正确

第16题：

关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

• A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
• B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
• C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
• D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
• E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

正确答案:A,B,C,E

第17题：

金融机构及其工作人员应当对（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

• A、报告可疑交易
• B、反洗钱宣传培训情况
• C、配合人民银行调查可疑交易活动
• D、涉嫌犯罪的有关案例情况

正确答案:A

第18题：

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供。

正确答案:错误

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：