金融机构应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。A、安全B、准确C、完整D、保密

题目

金融机构应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

  • A、安全
  • B、准确
  • C、完整
  • D、保密
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1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录?()A.安全性原则B.准确性原则C.完整性原则D.保密性原则

2.金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易原则,确保能足以重现每项交易?

3.金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不得修改客户资料。()

4.金融机构《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录A、安全、准确、完整、保密B、安全、准确、高效、保密C、及时、准确、高效、保密D、及时、准确、高效、透明

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  • 第1题：

    金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    A、安全

    B、准确

    C、完整

    D、保密


    本题答案：A, B, C, D

  • 第2题：

    金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户(),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    A、身份资料

    B、交易记录

    C、会计档案

    D、信誉记录


    参考答案：AB

  • 第3题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A.安全

    B.准确

    C.完整

    D.保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易。

    • A、说明
    • B、完整记录
    • C、还原
    • D、足以重现

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    • A、说明
    • B、说清
    • C、说通
    • D、足以重现

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）

    • A、安全
    • B、及时
    • C、准确
    • D、完整
    • E、保密的原则

    正确答案:A,C,D,E

  • 第7题：

    金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    • A、监测分析交易情况
    • B、可疑交易情况
    • C、大额交易情况
    • D、以上均是

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
    A

    安全性原则

    B

    准确性原则

    C

    完整性原则

    D

    保密性原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。
    A

    安全

    B

    准确

    C

    完整

    D

    保密


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
    A

    业务

    B

    交易

    C

    活动

    D

    数据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    正确答案： 安全、准确、完整、保密
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保足以重现每笔交易。

    正确答案： 有效
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    A、全面

    B、系统

    C、完整

    D、完全


    答案：C

  • 第14题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A、安全性原则

    B、准确性原则

    C、完整性原则

    D、保密性原则


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    各级公司应当妥善保存记录在各种介质上的客户身份资料和交易记录，确保客户资料和交易信息的安全、准确、完整，并确保能足以（）每项交易。

    • A、满足
    • B、重现
    • C、反映
    • D、展示

    正确答案:B

  • 第16题：

    金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。


    正确答案:安全、准确、完整、保密

  • 第17题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    • A、安全
    • B、准确
    • C、完整
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    • A、及时、准确、完整、保密
    • B、安全、准确、谨慎、保密
    • C、安全、准确、完整、保密
    • D、安全、无误、完整、保密

    正确答案:C

  • 第19题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）

    • A、安全性原则
    • B、准确性原则
    • C、完整性原则
    • D、保密性原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
    A

    身份资料

    B

    交易记录

    C

    会计档案

    D

    信誉记录


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
    A

    安全性原则

    B

    准确性原则

    C

    完整性原则

    D

    保密性原则


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
    A

    安全

    B

    准确

    C

    完整

    D

    保密


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
    A

    发现可疑交易线索

    B

    反映反洗钱工作痕迹

    C

    找到客户

    D

    重现每项交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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