对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。

题目

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。

相似考题

1.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入个人银行结算账户管理。( )

2.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）账户管理（ ）A、单位银行结算账户B、临时存款账户C、一般存款账户D、个人银行结算账户

3.自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，（）中止该账户所有业务。A、银行B、支付机构C、公安部门D、工商部门

4.个人涉案账户和关联账户包含()。A、个人结算账户B、信用卡账户C、定期账户D、投资理财账户

参考答案和解析
正确答案:错误
更多“对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信”相关问题

  • 第1题：

    对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其（）功能。

    • A、网银
    • B、柜面
    • C、手机银行
    • D、ATM取现

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    对公/个人重点关注账户包括：（）。

    • A、涉案账户
    • B、涉案账户关联账户
    • C、开户6个月未动账账户
    • D、冒名惩戒账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

    • A、中止该账户所有业务
    • B、暂停该账户非柜面业务
    • C、暂停该账户柜面业务

    正确答案:A

  • 第4题：

    邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

    • A、存款账户
    • B、储蓄账户
    • C、单位银行结算账户
    • D、个人银行结算账户

    正确答案:D

  • 第5题：

    个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户（）管理。

    • A、纳入个人银行结算账户
    • B、不纳入个人银行结算账户
    • C、纳入单位银行结算账户
    • D、纳入临时存款账户

    正确答案:C

  • 第6题：

    涉案账户资金网络查控平台以下（）功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。

    • A、获取公安机关指令内容
    • B、反馈涉案账户基本信息和交易明细
    • C、账户冻结、续冻、解冻
    • D、账户扣划

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    判断题
    自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经当地公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后，可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。
    A

    其他应付及暂收款项-业务在途资金

    B

    其他应付及暂收款项-睡眠户款项

    C

    其他应付及暂收款项-待查错账

    D

    其他应付及暂收款项-其他应付款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对公/个人重点关注账户包括：（）。
    A

    涉案账户

    B

    涉案账户关联账户

    C

    开户6个月未动账账户

    D

    冒名惩戒账户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    2017年1月1日起，综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务，异常账户包括（）。

    • A、被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单
    • B、被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号
    • C、被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号
    • D、2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    对于涉案账户银行和支付机构终止该账户的所有业务。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（）


    正确答案:错误

  • 第16题：

    531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）

    • A、转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务
    • B、转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
    • C、转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
    • D、转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    客户状态字为（）的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。

    • A、涉案关联账户（01-待核实）
    • B、涉案关联账户（02-未核实）
    • C、涉案关联账户（03-已核实）
    • D、涉案关联账户（04-核实不符）

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    对于涉案账户银行和支付机构终止该账户的所有业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其（）功能。
    A

    网银

    B

    柜面

    C

    手机银行

    D

    ATM取现


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    自2017年1月1日起，如银行账户被公安机关认定并纳入“涉案账户”名单，系统将实时中止该账户所有业务，对账户进行不收不付，除司法查询冻结扣划业务外，涉案账户其他未尽事宜参照司法冻结账户处理。除公安部、人民银行或安全保卫部专门通知外，分行不得手工解除涉案账户的“中止”状态。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户状态字为（）的账户允许通过“存款-储蓄-单笔存/取/开/销户-销户”路径，选择“03-银行内部销户”方式进行销户处理。
    A

    涉案关联账户（01-待核实）

    B

    涉案关联账户（02-未核实）

    C

    涉案关联账户（03-已核实）

    D

    涉案关联账户（04-核实不符）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理
    A

    存款账户

    B

    储蓄账户

    C

    单位银行结算账户

    D

    个人银行结算账户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容