下面哪一项不属于银行业案件（）A、某支行分理处柜员甲某挪用资金B、某农商行副行长无故离岗C、某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗D、某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

题目

下面哪一项不属于银行业案件（）

  • A、某支行分理处柜员甲某挪用资金
  • B、某农商行副行长无故离岗
  • C、某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗
  • D、某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款
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1.下面哪一项不属于参数变形修改器?()A、BendB、TaperC、BevelD、Shell

2.银行业金融机构案件处置三项制度包括()A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

3.下面哪一项不属于银行业案件?()A.某支行分理处柜员甲某挪用资金B.某农商行副行长无故离岗C.某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗D.某银行员工丁某发放大量假、冒名贷款

4.下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴?()A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。

    A、《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

    C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


    答案：ABCD

  • 第2题：

    下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

    A、银行业金融机构案件处置工作流程

    B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

    C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

    D、案件风险信息快报


    参考答案：D

  • 第3题：

    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容

    A.案件调查

    B.案件审结

    C.案件评价

    D.案件信息报送及登记


    正确答案：C

  • 第4题：

    下面哪一项不属于交换系统()?

    A.MSC

    B.HLR

    C.BSC

    D.EIR


    参考答案：C

  • 第5题：

    下面哪一项不属于人民检察院的职权（）

    • A、立案侦查
    • B、批准逮捕
    • C、刑事案件的判决
    • D、提起公诉

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列哪一项说法是正确的（）

    • A、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
    • B、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
    • C、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
    • D、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    下面哪一项不属于交换系统（）？

    • A、MSC
    • B、HLR
    • C、BSC
    • D、EIR

    正确答案:C

  • 第8题：

    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）

    • A、案件调查
    • B、案件审结
    • C、案件评价
    • D、案件信息报送及登记

    正确答案:C

  • 第9题：

    下面选项中，哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容（）

    • A、案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况
    • B、涉及人员及情况
    • C、涉案金额及风险情况
    • D、案件整改和问责情况

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    下面哪一项不属于人民检察院的职权（）
    A

    立案侦查

    B

    批准逮捕

    C

    刑事案件的判决

    D

    提起公诉


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列哪一项的说法是错误的（）
    A

    案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门

    B

    银行业金融机构案件的调查实行专案负责制

    C

    银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度

    D

    银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）
    A

    案件调查

    B

    案件审结

    C

    案件评价

    D

    案件信息报送及登记


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    刑事自诉状的案由中,一类是“告诉才处理”的案件,即指只有被害人提出控告,人民法院才受理解决的案件,下面哪一项不属于这种案由( )。

    A、侮辱、诽谤案

    B、暴力干涉婚姻自由案

    C、虐待案

    D、非法侵入他人住宅案


    参考答案：D

  • 第14题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指

    A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


    正确答案：ABC

  • 第15题：

    下面选项中，哪一项（ ）不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容。

    A.案发银行业金融机构名称、案发时间及案情概况

    B.涉及人员及情况

    C.涉案金额及风险情况

    D.案件整改和问责情况


    正确答案：D

  • 第16题：

    下面哪一项不属于100%检查项？（）

    • A、路试检查
    • B、淋雨检查
    • C、转榖测试
    • D、尾气排放

    正确答案:D

  • 第17题：

    下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）

    • A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
    • B、大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
    • C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
    • D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小

    正确答案:D

  • 第18题：

    下面哪一项不属于新发展理念（）。

    • A、开放
    • B、包容
    • C、共享
    • D、协调

    正确答案:B

  • 第19题：

    银行业金融机构案件处置三项制度是指哪三项制度？


    正确答案:是指《银行业金融机构案件处置工作规程》、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。

  • 第20题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指（）

    • A、《银行业金融机构案件处置工作规程》
    • B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
    • C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
    • D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    单选题
    下面哪一项不属于集中访问控制管理技术？（）
    A

    RADIUS

    B

    TEMPEST

    C

    TACACS

    D

    Diameter


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
    A

    《银行业金融机构案件处臵工作规程》

    B

    《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

    C

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    D

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
    A

    《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

    B

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    C

    银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    D

    《银行业金融机构案件处置工作规程》


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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