保险公司需要履行反洗钱义务， 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定， ( ) 是国务院反洗钱行政主管部门， 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A. 中国银行B. 银监会C. 中国人民银行D. 保监会

题目

保险公司需要履行反洗钱义务， 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定， ( ) 是国务院反洗钱行政主管部门， 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国银行

B. 银监会

C. 中国人民银行

D. 保监会

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1.()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

2.《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

3.《反洗钱法》的主要内容是（ ）。A．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务C．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任E．规定开展反洗钱国际合作的基本原则

4.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。E、有利于国际反洗钱合作

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  • 第1题：

    《反洗钱法》的主要内容有（ ）。

    A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

    B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ACDE

  • 第3题：

    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

    A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C调查可疑交易活动

    D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?


    答案：应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  • 第5题：

    反洗钱法的主要内容包括（　　）。

    A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
    B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

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