世界上最早制定与洗钱相关法律的国家是()。A.日本B.美国C.德国D.荷兰

题目
世界上最早制定与洗钱相关法律的国家是()。

A.日本

B.美国

C.德国

D.荷兰

相似考题

1.我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()A.法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度

2.美国是世界上最早制定信托制、反垄断法制和违宪审查制等法律制度的国家。()此题为判断题(对，错)。

3.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。A.美国B.法国C.澳大利亚D.英国

4.世界上最早对反洗钱就行法律控制的国家是 ( )A.法国B、英国C.加拿大D.美国

参考答案和解析
答案：B
更多“世界上最早制定与洗钱相关法律的国家是()。 ”相关问题

  • 第1题：

    世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是：（）。

    A.美国

    B.英国

    C.法国

    D.德国


    正确答案：A

  • 第2题：

    从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()

    A.立法机关制定的专门反洗钱法律

    B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

    C.由相关协会出台的相关规定和办法

    D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    法国是世界上最早开展生态风险评价方法制定的国家。


    正确

  • 第4题：

    世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )

    A.英国

    B.法国

    C.澳大利亚D;美国


    正确答案：D

  • 第5题：

    9、法国是世界上最早开展生态风险评价方法制定的国家。


    错

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