金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。()

题目

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。()

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1.建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务,具体要求是什么?()A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年C.与客户签订期货经纪合同D.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

2.金融机构破产或者解散时,应当客户身份资料和交易记录移交哪些部门的指定机

3.金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。()

4.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构?A.国务院金融监管机构B.中国人民银行C.司法机关D.公安机关

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  • 第1题：

    有关银行从业考试求答案:金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息( )。

    .金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息(　　)。

    A.立即销毁

    B.移交国务院有关部门指定的机构

    C.保存三年后销毁

    D.退还给客户

     


    B［解析］金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

  • 第2题：

    金融机构破产和解散时,应当将()移交国务院有关部门指定的机构。

    A、客户开户信息

    B、客户身份资料

    C、客户交易信息

    D、客户贷款资料


    参考答案：BC

  • 第3题：

    金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息( )。

    A、销毁
    B、移交国务院有关部门指定的机构
    C、出售给其他金融机构
    D、退还给客户

    答案：B
    解析：
    B
    金融机构破产和解散时，仍有义务妥善处理客户的资料和客户交易信息，所以销毁和出售给其他金融机构肯定不对，而客户的身份资料和有关交易信息是由银行记录保存的。若交还客户也许会导致客户对自己的信息进行修改，不能客观反映客户状况。国务院有专门指定的机构保存、处理客户的信息。维护客户的权益，同时保证金融秩序的有序进行。

  • 第4题：

    金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行当地其分支机构或者指定的机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    金融机构破产或解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。判断对错


    正确答案：错误

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