客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

题目

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

相似考题

1.我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度

2.银行在反洗钱工作中的义务包括()A.建立反洗钱内部控制制度和机构B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.保存客户身份资料和交易记录

3.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

4.金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度

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  • 第1题：

    客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


    本题答案：对

  • 第2题：

    反洗钱的核心义务()

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料与交易记录保存

    C.大额交易和可疑交易报告


    答案：ABC

  • 第3题：

    按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。

    A、客户身份识别

    B、报告大额交易和可疑交易

    C、保存客户身份资料和交易信息

    D、客户身份登记


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    反洗钱三大核心义务包括()

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.反洗钱宣传

    D.大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABD

  • 第5题：

    支付机构应履行反洗钱核心义务包括()。

    A.客户身份识别

    B.客户身份资料和交易记录保存

    C.了解你的客户

    D.大额交易和可疑交易报告


    答案：ABD

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