保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()

题目

保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。()

相似考题

1.下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.客户提前销户D.先前获得的客户身份资料存在疑点

2.可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面，识别客户的行为是否异常。()

3.保险业金融机构在报告可疑交易报时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。()

4.识别客户行为异常的主要技巧,不包括()A、注意客户关键身份信息B、查看客户风险等级C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

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  • 第1题：

    保险业金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所条款的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等原因。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()

    A、行为异常客户

    B、信息异常客户

    C、特殊群体客户

    D、柜面交易异常客户

    E、风险信息客户


    答案：ABCDE

  • 第3题：

    下列哪种情况出现时，应重新识别客户（ ）。

    A.客户行为异常

    B.客户有洗钱嫌疑

    C.客户提出销户

    D.先前获得的客户身份资料存在疑点


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()

    A、客户信息分析

    B、交易深入分析

    C、可疑交易信息综合分析


    答案：ABC

  • 第5题：

    下列那种情况出现时，应重新识别客户?( )

    A.客户行为异常

    B.客户身份信息发生变化

    C.客户提出销户

    D.客户网银交易


    正确答案：AB

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