对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。A、身份信息B、资金来源C、资金用途D、经济状况或者经营状况

题目
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A、身份信息

B、资金来源

C、资金用途

D、经济状况或者经营状况

相似考题

1.对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。()此题为判断题(对，错)。

2.对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()

3.对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。()

4.对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

更多“对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。 ”相关问题

  • 第1题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析()

    A.资金来源

    B.资金用途

    C.经济状况

    D.经营状况


    答案：ABCD

  • 第2题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

    A、资金来源

    B、资金用途

    C、经济状况

    D、交易对手


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的监测分析。

    A.低风险客户

    B.中风险客户

    C.高风险客户

    D.禁止类客户


    参考答案：C

  • 第5题：

    对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？

    A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

    B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

    C.外国政要

    D.高风险客户或者高风险账户持有人


    正确答案：D

相关内容