保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户()确保能足以重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A、身份资料B、资金来源记录C、交易记录D、反洗钱协议

题目
保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户()确保能足以重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、身份资料

B、资金来源记录

C、交易记录

D、反洗钱协议

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    金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户(),确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    A、身份资料

    B、交易记录

    C、会计档案

    D、信誉记录


    参考答案：AB

  • 第3题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能足以，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。（）

    A.记录该项交易

    B.复制该项交易

    C.保存该项交易

    D.重现该项交易


    正确答案：D

  • 第4题：

    金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    A、业务

    B、交易

    C、活动

    D、数据


    参考答案：B

  • 第5题：

    金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    A、安全

    B、准确

    C、完整

    D、保密

    E、及时


    参考答案：ABCD

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