洗钱罪是指以非法获取保险金为目的,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()

题目

洗钱罪是指以非法获取保险金为目的,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()


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  • 第1题:

    洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列( )行为。

    A:协助将资金汇往境外
    B:通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C:提供资金账户
    D:协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    答案:A,B,C,D
    解析:
    《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定,将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  • 第2题:

    洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列( )行为。

    A.协助将资金汇往境外
    B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C.提供资金账户
    D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    答案:A,B,C,D
    解析:
    《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定,将刑法第一百九十一条第一款修改为:“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  • 第3题:

    根据我国刑法,洗钱罪包括为掩饰、
    隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

    A. 协助将资金汇往境外
    B. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C. 提供资金账户
    D. 协助将财产转换为现金. 金融票据. 有价证券

    答案:A,B,C,D
    解析:
    《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定,明知是毒品犯罪、
    黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
    破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、
    隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,
    处五年以下有期徒刑或者拘役,
    并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,
    处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)
    提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)
    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)
    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第4题:

    洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

    A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    B.提供资金账户的
    C.协助将资金汇往境外的
    D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    答案:A,B,C,D
    解析:
    《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》第十六条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的:(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为ABCD。

  • 第5题:

    洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

    A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    B.提供资金账户的
    C.协助将资金汇往境外的
    D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    答案:A,B,C,D
    解析:
    《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》第十六条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的:(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为ABCD。