所辖机构员工发生涉嫌违法案件，涉案金额超过( )万元的，应在24小时内上报总公司A.50B.100C.200D.1000

题目

所辖机构员工发生涉嫌违法案件，涉案金额超过( )万元的，应在24小时内上报总公司

A.50

B.100

C.200

D.1000

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1.地市级分公司初步核实涉案营销员主要涉嫌违法情况后,须在指定时间内将案情上报上级公司。一级案件,须在24小时内通过省级分公司向总公司上报()。A.《营销员案件情况快报》B.《营销员调查情况快报》C.《营销员涉嫌违规情况快报》D.《营销员案件情况说明》

2.省分公司所辖的支公司发生单个刑事案件,涉案金额5300万元,根据《保险机构案件责任追究指导意见》,应对负有管控的省分公司主要负责人予以()以上处分A.记过B.记大过C.降级D.撤职

3.发生案件造成损失的,相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是()A、涉案金额在20万元(不含)以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%B、涉案金额在20万元至50万元(不含)的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于50万元C、涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失金额的80%赔偿D、损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿

4.对于有可能影响行业的重大营销员案件,省级分公司正确的报送流程是()A.应在案发后24小时内上报总公司，48小时内报送当地保监局B.应在案发后24小时内上报总公司C.应在案发后24小时内报送当地保监局。D.首先应该在24小时内报送当地保监局

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  • 第1题：

    根据公司案件管理相关规定，下列哪些重大违法违纪违规问题，须在案发后24小时内向公司纪委、监察部上报《要情快报》，密切跟踪案件后续进展情况并及时上报：

    A.涉案金额在100万元以上的员工涉嫌违法犯罪案件

    B.总公司部门负责人及处室负责人、省级分公司领导班子成员及本部部门负责人、地市级分公司领导班子成员涉嫌违法违纪的，或其他员工2人以上共同作案的

    C.保监会或保监局以及其他政府监督管理部门介入调查，可能造成重大损失或恶劣影响的违规问题

    D.其它恶性案件或重要情况


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    凡发生在金融机构的各类案事件，案发单位、案发地公安机关、银监部门必须立即报上级主管部门。一般案件应在（）小时内上报，重（特）大案件应在案发（）小时内上报。


    正确答案:12；6

  • 第3题：

    根据总公司规定，以下案件需上报总公司的是（）

    • A、涉诉金额预计超过分公司核赔权限的案件
    • B、需申诉或者抗诉的案件
    • C、须经省高院审理的案件
    • D、以上均需上报总公司

    正确答案:D

  • 第4题：

    以下案件必须纳入立案程序并按要求及时录入中纪委案件管理系统中的是：（）。

    • A、干部员工涉嫌违法犯罪被司法机关采取强制措施且涉案行为与公司有关联的案件
    • B、干部员工涉嫌违反党纪需要给予党纪处分的案件
    • C、干部员工因重大违规且涉嫌违法违纪需要给予党纪政纪处分的案件
    • D、干部员工受到组织处理的案件

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    上报司法案件专报后，（）需要在季报中上报。

    • A、新增涉案人
    • B、案件状态发生变化
    • C、对涉案公司员工的问责情况
    • D、司法机关作出判决后

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    有下列哪些情形（）之一的，给予总公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记过以上处分、主要负责人警告以上处分。

    • A、总公司本*部发生单个案件，涉案金额200万元以上1000万元以下
    • B、总公司本*部发生单个案件，涉案金额100万元以上500万元以下
    • C、总公司本*部发生单个案件，造成损失50万元以上100万元以下
    • D、总公司本*部发生单个案件，造成损失30万元以上80万元以下

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    支行发生既遂刑事案件、未遂涉案金额100万元以上的金融诈骗案件，涉案金额10万元以上的盗窃案，抢劫案件，涉案、爆炸案件等，要在发现后（）小时内向分行保卫处报告。

    • A、6
    • B、12
    • C、24
    • D、48

    正确答案:B

  • 第8题：

    农村合作金融机构主要领导人员对任期内辖内机构发生（），应先行引咎辞职，再视案件查处结果做进一步处理。

    • A、涉案金额超过500万元
    • B、风险金额超过100万元
    • C、一年内连续发生两起案件
    • D、风险金额超过200万元

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    问答题
    凡发生在金融机构的各类案件，案发单位立即报上级主管部门。一般案件应在几小时内上报，重（特）大案件应在案发几小时内上报？

    正确答案： 一般案件应在12小时内上报，重（特）大案件应在案发6小时内上报。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    涉案金额超过（）万元尚未正式立案的违法违纪案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。
    A

    50

    B

    80

    C

    100

    D

    500


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    农村合作金融机构主要领导人员对任期内辖内机构发生（），应先行引咎辞职，再视案件查处结果做进一步处理。
    A

    涉案金额超过500万元

    B

    风险金额超过100万元

    C

    一年内连续发生两起案件

    D

    风险金额超过200万元


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据总公司规定，以下案件需上报总公司的是（）
    A

    涉诉金额预计超过分公司核赔权限的案件

    B

    需申诉或者抗诉的案件

    C

    须经省高院审理的案件

    D

    以上均需上报总公司


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    凡发生在金融机构的各类案件，案发单位立即报上级主管部门。一般案件应在几小时内上报，重（特）大案件应在案发几小时内上报？


    正确答案: 一般案件应在12小时内上报，重（特）大案件应在案发6小时内上报。

  • 第14题：

    根据公司案件管理相关规定，下列重大违法违纪违规问题，须在案发后24小时内向公司纪委、监察部上报《要情快报》，密切跟踪案件后续进展情况并及时上报的是：（）。

    • A、涉案金额在100万元以上的员工涉嫌违法犯罪案件
    • B、总公司部门负责人及处室负责人、省级分公司领导班子成员及本部部门负责人、地市级分公司领导班子成员涉嫌违法违纪的，或其他员工2人以上共同作案的
    • C、保监会或保监局以及其他政府监督管理部门介入调查，可能造成重大损失或恶劣影响的违规问题
    • D、其它恶性案件或重要情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    上报司法案件专报后，下列哪些情况需要在季报中上报（）

    • A、新增涉案人
    • B、案件状态发生变化
    • C、对涉案公司员工的问责情况
    • D、司法机关作出判决后

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    所辖机构员工发生涉嫌违法案件，涉案金额超过（）万元的，应在24小时内上报总公司。

    • A、50
    • B、100
    • C、200
    • D、1000

    正确答案:B

  • 第17题：

    有下列哪些情形（）之一的，给予总公司相关部门负责人撤职以上处分、分管负责人降级（职）以上处分、主要负责人记大过以上处分。

    • A、总公司本*部发生单个案件，涉案金额1000万元以上
    • B、总公司本*部发生单个案件，造成损失100万元以上
    • C、系统内发生单个案件，涉案金额1亿元以上
    • D、系统内发生单个案件，造成损失1000万元以上
    • E、一年内三家以上直管机构高级管理人员因违法违规行为被撤销任职资格或者禁入保险业
    • F、一年内三家以上直管机构因违法违规行为被责令停业整顿或者吊销业务许可证

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第18题：

    有下列哪些情形（）之一的，给予发案机构相关部门负责人留用察看以上处分、分管负责人撤职以上处分、主要负责人降级（职）以上处分。

    • A、发生单个案件，涉案金额100万元以上
    • B、发生单个案件，造成损失10万元以上
    • C、一年内发生两起涉案金额50万元以上100万元以下案件
    • D、一年内发生两起损失金额5万元以上10万元以下案件
    • E、一年内发生案件累计涉案金额200万元以上
    • F、一年内发生案件累计损失金额20万元以上
    • G、机构因违法违规行为被责令停业整顿或者吊销业务许可证

    正确答案:A,B,C,D,E,F,G

  • 第19题：

    下列操作风险事件需向总行报告的有（）。

    • A、虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件
    • B、涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件
    • C、涉案金额100万元以上的诈骗案件
    • D、涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    涉案金额超过（）万元尚未正式立案的违法违纪案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。

    • A、50
    • B、80
    • C、100
    • D、500

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    下列操作风险事件需向总行报告的有（）。
    A

    虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件

    B

    涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件

    C

    涉案金额100万元以上的诈骗案件

    D

    涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    涉案金额在（）万元以上的诈骗案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。
    A

    50

    B

    100

    C

    150

    D

    200


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《湖北省农村信用社案件责任追究办法》（鄂农信发[2013]24号）规定，发生案件造成损失的，相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是：（）
    A

    涉案金额在20万元以下的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的100%

    B

    涉案金额在20万元至50万元（不含）的案件，经济赔偿金额必须达到案件实际损失的80%以上，且不低于20万元

    C

    涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元以内的，按实际损失的80%赔偿

    D

    涉案金额在50万元及以上的案件，损失金额在50万元及以上的，按不低于50万元赔偿


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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