更多“对于经营性的存款人出租和转让账户的,按规定对该行为给予警告并处以5000元以上3万元以 ”相关问题
  • 第1题:

    根据《账户管理办法》的规定,存款人在使用银行结算账户过程中,有下列( )行为之一的,对于经营性的存款人,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。

    A、违反规定支取现金
    B、利用开立银行结算账户逃避银行债务
    C、出租、出借银行结算账户
    D、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

    答案:A,B,C,D
    解析:
    1、违反规定将单位款项转入个人银行结算账户; 2、违反规定支取现金; 3、利用开立银行结算账户逃避银行债务; 4、出租、出借银行结算账户; 5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。 6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项,未在规定期限内通知银行。 非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。

  • 第2题:

    存款人违反规定开立银行结算账户的,对于非经营性的存款人,给予警告并处以()的罚款。

    A、1000元
    B、3000元
    C、1000元以上1万元以下
    D、1万元以上3万元以下

    答案:A
    解析:
    本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。存款人在开立、撤销银行结算账户过程中,有下列行为之一的:(1)违反规定开立银行结算账户。(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。对于非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款;对于经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  • 第3题:

    3、存款人违反规定,伪造、变造开户登记证,对于其处罚,下列表述正确的有()。

    A.非经营性的存款人,给予警告并处以1000元的罚款

    B.经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

    C.非经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

    D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任


    非经营性的存款人,处以1000元的罚款;经营性的存款人,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

  • 第4题:

    存款人违反规定开立银行结算账户的,对于非经营性的存款人,给予警告并处以()的罚款。

    A:1000元
    B:3000元
    C:1000元以上1万元以下
    D:1万元以上3万元以下

    答案:A
    解析:
    本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。

  • 第5题:

    存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的,对于经营性的存款人,给予警告并处以()的罚款。

    A.1000元
    B.10000元
    C.5000元以上3万元以下
    D.1万元以上3万元以下

    答案:C
    解析: