区分委托理财与非法集资行为的核心标准是()。A.主体是否合法B.是否保底承诺C.是否资金混同使用D.其他

题目
区分委托理财与非法集资行为的核心标准是()。

A.主体是否合法

B.是否保底承诺

C.是否资金混同使用

D.其他

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1.我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:()A.信贷类业务B.代客理财业务C.员工参与民间借贷行为D.以上都是

2.快速区别委托理财与非法集资的三大标准是()。A.一看主体B.二查保底C.三问资金使用D.其他

3.下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。A.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪 B.集资诈骗罪的最高刑期为十年 C.非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚 D.集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪

4.下列哪一样不利于我们识别非法集资活动()。A.追求高收益理财产品B.认清非法集资危害C.增强法律意识

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  • 第1题：

    以下行为构成集资诈骗罪的是（ ）。

    A.以投资入股的方式非法吸收资金的
    B.以委托理财的方式非法吸收资金的
    C.以代种植(养殖）等方式非法吸收资金的
    D.拒不交代资金去向，逃避返还资金的

    答案：D
    解析：
    以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为"以非法占有为目的"：①集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；②肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；③携带集资款逃匿的；④将集资款用于违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金的；⑥隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；⑦拒不交代资金去向，逃避返还资金的；⑧其他可以认定非法占有目的的情形。

  • 第2题：

    集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是()。

    A:用高端金融工具
    B:集资人不具有资格
    C:集资总量大
    D:具有非法占有他人财产的目的

    答案：D
    解析：
    集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。是否具有非法占有他人财物的目的，是本罪区别于非法集资等行为的重要特征之一。

  • 第3题：

    10、正确把握“非法性”的认定标准，是准确区分正当融资行为与非法集资犯罪的关键。


    B

  • 第4题：

    集资诈骗罪区分于非法集资等行为的特征是（ ）。

    A.具有非法占有他人财产的目的
    B.集资总量大
    C.用高端金融工具
    D.集资人不具资格

    答案：A
    解析：
    是指以非法占有为目的是集资诈骗和非法集资的区别。

  • 第5题：

    正确把握“非法性”的认定标准，是准确区分正当融资行为与非法集资犯罪的关键。


    正确

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