银行员工常误入非法集资的三个误区是()。A.利用职务便利实施非法集资B.为非法集资提供宣传推介服务C.利用银行信用误导公众投资D.不确定

题目
银行员工常误入非法集资的三个误区是()。

A.利用职务便利实施非法集资

B.为非法集资提供宣传推介服务

C.利用银行信用误导公众投资

D.不确定

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1.银行员工不得参与非法集资,但可参与民间融资。()此题为判断题(对，错)。

2.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过()转账。A、银行B、第三方支付C、手机D、其他

3.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,()是发现并防范非法集资的关键。A、资金流向监测B、银行员工管理C、消费者宣传教育D、明察暗访

4.下列属于《中国银监会关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》中涉及非法金融活动方面的是()。A.地下钱庄B.非法集资C.无照乱办金融D.违规设立员工持股计划

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  • 第1题：

    按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,以下哪一项不属于建立防范处置非法集资工作责任制,加强考核奖惩和责任追究的措施。

    A、对非法集资资金从银行转账的，要认真分析，查找原因，采取对策

    B、对员工参与非法集资的，要严肃调查，追究责任

    C、对发现线索，为国家、人民群众挽回损失的，要予以表彰

    D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动


    答案：D

  • 第2题：

    按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见(银监办发(2016)31号)》要求,银行业金融机构应加强员工行为管理,重点关注员工哪些行为?()

    A、员工利用从业身份及借助银行营业场所私售飞单

    B、员工从事非法集资以及其他非法金融活动

    C、员工参与掮客交易

    D、员工频繁划转大额资金


    答案：ABCD

  • 第3题：

    6、关于非法集资犯罪特点，以下（）说法是正确的。

    A．非法集资犯罪高频发、集中发

    B．非法集资犯罪蔓延快、范围广

    C．非法集资犯罪组织化、网络化

    D．非法集资犯罪挽损难、处置难


    非法集资犯罪高频发、集中发;非法集资犯罪蔓延快、范围广;非法集资犯罪组织化、网络化

  • 第4题：

    不法分子常利用银行提供开户、支付结算、信贷等金融服务实施非法集资。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：正确

  • 第5题：

    邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。

    A.非法吸收公众存款

    B.集资诈骗

    C.民间借贷

    D.个人贷款


    正确答案：BCD

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