反洗钱工作的意义主要有（）。A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要 B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要 C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要 D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要 E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要

题目
反洗钱工作的意义主要有（）。

A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要
B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C.反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要
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1.FATF的工作成果主要有()A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.反洗钱最佳实践报告

2.加强反洗钱部控制的意义是什么?()

3.做好反洗钱工作的重要意义包括()A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要

4.公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

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  • 第1题：

    我国制定《反洗钱法》的意义是什么？


    正确答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

  • 第2题：

    （）负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第3题：

    秘书保密工作主要有哪些方面？有什么意义？


    正确答案: 方面：
    （1）文件保密
    （2）会议保密
    （3）通迅保密
    （4）电脑保密
    （5）涉外保密
    意义：
    （1）在政治上，保障国家安全
    （2）在军事上，确保战争胜利
    （3）在经济上，是保障国家利益，取得竞争胜利的重要条件

  • 第4题：

    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

    • A、反洗钱查控
    • B、反洗钱核查
    • C、反洗钱协查
    • D、反洗钱调查

    正确答案:C

  • 第5题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第6题：

    建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

    • A、反洗钱工作制度
    • B、反洗钱组织体系
    • C、反洗钱系统操作
    • D、反洗钱身份识别制度

    正确答案:A

  • 第7题：

    问答题
    做好反洗钱工作的重要意义是是什么？

    正确答案： （1）维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
    （2）严厉打击经济犯罪的需要。
    （3）遏制其他严重刑事犯罪的需要。
    （4）维护金融机构诚信及金融稳定的需要。
    （5）维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？

    正确答案： （1）通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等；
    （2）通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪；
    （3）在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索；
    （4）通过对大额转账交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。
    A

    反洗钱工作制度

    B

    反洗钱组织体系

    C

    反洗钱系统操作

    D

    反洗钱身份识别制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    公司建立反洗钱领导小组的职责（）
    A

    负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。

    B

    负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。

    C

    发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。

    D

    负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？

    正确答案： 有利于发挥反洗钱义务主体反洗钱“第一道防线”的基础作用，有利于反洗钱义务主体规避洗钱和恐怖融资风险以及相关的法律风险，有利于反洗钱义务主体加强风险管理、开展审慎经营、树立商业诚信、限制不正当竞争行为。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    药学工作者学习植物分类学的意义主要有哪些？


    正确答案: 1、确定鉴定药材原植物种类，保证药材生产、研究的科学性和用药的安全性；
    2、利用植物之间的亲缘关系，探寻新的药用植物资源和紧缺药材的代用品；
    3、为药用植物资源的调查、开发利用、保护和栽培提供依据；
    4、有助于国际学术交流。

  • 第14题：

    反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？


    正确答案:有利于发挥反洗钱义务主体反洗钱“第一道防线”的基础作用，有利于反洗钱义务主体规避洗钱和恐怖融资风险以及相关的法律风险，有利于反洗钱义务主体加强风险管理、开展审慎经营、树立商业诚信、限制不正当竞争行为。

  • 第15题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。

    • A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
    • D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第17题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第18题：

    做好反洗钱工作的重要意义是是什么？


    正确答案: （1）维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
    （2）严厉打击经济犯罪的需要。
    （3）遏制其他严重刑事犯罪的需要。
    （4）维护金融机构诚信及金融稳定的需要。
    （5）维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要。

  • 第19题：

    单选题
    下列有关反洗钱的重要意义，不正确的是（  ）
    A

    做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要

    B

    做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

    C

    做好反洗钱工作与其他严重刑事犯罪无关

    D

    做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
    A

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    商业银行反洗钱工作职责（）
    A

    指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；

    B

    落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；

    C

    建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作

    D

    做好反洗钱信息保密及其他相关工作


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（  ）。
    A

    开展反洗钱培训和宣传工作

    B

    建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    建立健全反洗钱内部控制制度

    D

    建立客户身份识别制度

    E

    执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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