我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )信息。A、客户联系方式 B、客户身份 C、账户交易 D、客户对社会的态度 E、客户是否在境外有存款

题目
我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )信息。

A、客户联系方式
B、客户身份
C、账户交易
D、客户对社会的态度
E、客户是否在境外有存款
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1.我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )。A．客户的个人癖好B．客户身份信息C．账户交易信息D．客户对社会的态度E．客户是否在境外有存款

2.反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息()此题为判断题(对，错)。

3.反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

4.下列说法不正确的是( )。A.《商业银行法》存款自愿、取款自由、为客户保密的基本原则奠定了对客户隐私进行保护的法律基础B.《商业银行法》在相应章节中规定的查询客户账户信息和交易信息的法定机关种类、权限及程序可被视为我国对客户隐私进行保护的基本规范C.《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密D.我国对客户隐私保护进行了专门的立法

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  • 第1题：

    下列说法有误的是( )。

    A．我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密

    B．根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息

    C．妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件

    D．根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上


    正确答案：D

  • 第2题：

    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。

    A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。（ ）


    答案：错
    解析：
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。

  • 第4题：

    《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

    • A、对可疑交易特征予以保密
    • B、对报告可疑交易的信息予以保密
    • C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
    • D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、客户洗钱风险等级分类信息
    • B、账户信息
    • C、身份证信息
    • D、联网核查信息

    正确答案:A

  • 第6题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

    • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
    • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    正确答案:A,B,C,E

  • 第7题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
    A

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

    D

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    E

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？

    正确答案： 由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下说法正确的有（）
    A

    金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B

    金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C

    金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D

    金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（  ）年以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
    A

    客户洗钱风险等级分类信息

    B

    账户信息

    C

    身份证信息

    D

    联网核查信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。

    A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护

    D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？


    正确答案：由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

  • 第15题：

    我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及（　　）。

    A.客户联系方式
    B.客户身份信息
    C.账户交易信息
    D.客户对社会的态度
    E.客户是否在境外有存款

    答案：B,C
    解析：
    我国《反洗钱法》也明确规定了金融机构应该对反洗钱信息保密。根据该法全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括涉及客户身份信息和账户交易信息。

  • 第16题：

    反洗钱保密内容包括（）

    • A、客户身份资料和交易信息
    • B、反洗钱非现场监管信息
    • C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
    • D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。

    • A、对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    • B、司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
    • C、对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。
    • D、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

    • A、拒绝、阻碍反洗钱调查的
    • B、违反保密规定，泄露有关信息的
    • C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
    • D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
    A

    对可疑交易特征予以保密

    B

    对报告可疑交易的信息予以保密

    C

    对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

    D

    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。
    A

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    B

    金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

    C

    金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款

    D

    金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《反洗钱非现场监管办法（试行）》

    C

    《中华人民共和国反洗钱法》

    D

    《华夏银行反洗钱管理办法》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）
    A

    非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    C

    司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

    E

    当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）
    A

    拒绝、阻碍反洗钱调查的

    B

    违反保密规定，泄露有关信息的

    C

    未按照规定对职工进行反洗钱培训的

    D

    违规检查、调查或采取临时冻结措施的


    正确答案： A
    解析： 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
    （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；
    （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；
    （三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；
    （四）其他不依法履行职责的行为。

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