应建立特约商户回访检查制度，对新入网商户在入网后的（）开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，并对风险商户提高回访频率。A第一周内B第一个月内C第三个月D三个月内

题目
应建立特约商户回访检查制度，对新入网商户在入网后的（）开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，并对风险商户提高回访频率。

A第一周内

B第一个月内

C第三个月

D三个月内

相似考题

1.收单银行应当对特约商户进行定期或不定期现场调查,认真核实并及时更新特约商户资料。()此题为判断题(对，错)。

2.收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。()此题为判断题(对，错)。

3.收单行社对特约商户的回访检查原则上一年不得少于两次,对新入网的特约商户在入网后第一个月内进行回访。()此题为判断题(对，错)。

4.收单机构对特约商户开展培训的方式包括()A、在收单业务正式开展前，收单机构应对特约商户开展业务操作培训B、业务开展后，根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训C、在业务开展时，根据具体业务对商户进行培训。D、在收单业务正式开展前，收单机构应对特约商户开展风险管理培训

更多“应建立特约商户回访检查制度，对新入网商户在入网后的（）开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，并对风险商户提高回访频率。”相关问题

  • 第1题：

    下列情形，银行和支付机构不得为特约商户提供T+0资金结算服务的是（）。

    • A、特约商户入网不满60日
    • B、特约商户入网不满90日
    • C、特约商户入网后连续正常交易不满30日
    • D、特约商户入网后连续正常交易不满60日

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。

    • A、强化交易监测
    • B、设置交易限额
    • C、延迟结算
    • D、增加检查频率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    收单机构应定期对特约商户进行现场巡查，对风险等级较高的商户，收单机构应提高巡查频次。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    收单机构特约商户管理员管理职责包括但不限于以下（）。

    • A、对辖内的特约商户进行分类管理，建立台账
    • B、不定期回访和检查，如实填写《商户日常检查表》
    • C、对辖内商户的受卡情况、POS机具的使用情况、交易情况进行监控
    • D、对可疑及欺诈交易进行调查取证，并采取相应措施防范风险、降低损失

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    依据《中国邮政储蓄银行POS收单业务管理办法（2014年版）》的规定，为POS特约商户提供收单服务前，应做好商户培训工作。同时，根据特约商户经营特点和风险等级，后期对商户进行定期或不定期培训，原则上一年不得少于（）次，并保存培训记录，以备查核。商户培训应确保商户掌握银行卡受理操作流程、风险防范等基础知识。

    • A、一次
    • B、两次
    • C、三次
    • D、四次

    正确答案:B

  • 第6题：

    建设银行对特约商户定期进行回访维护，必须填写（），详细记录商户维护情况，并有商户签字盖章确认。

    • A、《特约商户维护回访登记表》
    • B、《特约商户调查表》
    • C、《特约商户信息汇总表》
    • D、《特约商户装机确认单》

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    建设银行对特约商户定期进行回访维护，必须填写（），详细记录商户维护情况，并有商户签字盖章确认。
    A

    《特约商户维护回访登记表》

    B

    《特约商户调查表》

    C

    《特约商户信息汇总表》

    D

    《特约商户装机确认单》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    对商户进行不定期回访和检查（检查至少每月1次）,并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 （）调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金（按日均交易金额的20%）。

    正确答案： 2次以上
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。
    A

    加强POS机办理、开通和使用管理。

    B

    加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

    C

    定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

    D

    对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    收单机构应定期对特约商户进行现场巡查，对风险等级较高的商户，收单机构应提高巡查频次。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。
    A

    虚假申请

    B

    侧录风险

    C

    套现风险

    D

    调单风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列情形，银行和支付机构不得为特约商户提供T+0资金结算服务的是（）。
    A

    特约商户入网不满60日

    B

    特约商户入网不满90日

    C

    特约商户入网后连续正常交易不满30日

    D

    特约商户入网后连续正常交易不满60日


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    收单专业化服务公司可以提供以下哪些服务内容？（）

    • A、接收特约商户业务咨询和投诉
    • B、新增商户的业务培训与POS机具布放、安装
    • C、根据商户的分类，定期对特约商户进行回访
    • D、根据商户要求，完成对POS机具的故障排除
    • E、特约商户耗材的配送

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    工商银行建立了特约商户维护制度，定期对商户进行走访，对特约商户的走访和培训每半年不得少于一次，高风险商户（　）走访和培训不得少于一次。

    • A、每月
    • B、每季
    • C、每年

    正确答案:B

  • 第15题：

    收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计，对刷卡交易额异常的商户进行重点回访，核实其交易额的重要性，是对以下（）风险的防范措施。

    • A、虚假申请
    • B、侧录风险
    • C、套现风险
    • D、调单风险

    正确答案:C

  • 第16题：

    根据江苏省农村信用社银联特约商户回访制度，收单机构对辖内所有收单商户每年至少进行（）次实地回访，对重点商户（）进行一次实地回访，要详细了解商户POS使用情况，认真听取商户需求与建议，积极与商户进行沟通与交流。

    • A、5；每月
    • B、3；每季
    • C、2；每季
    • D、1；每半年

    正确答案:C

  • 第17题：

    对商户进行不定期回访和检查（检查至少每月1次）,并如实填写《商户日常检查表》。对于半年内出现 （）调单查询的商户，或退货交易频繁的商户，须要求商户在其结算账户上保留一定的风险保证金（按日均交易金额的20%）。


    正确答案:2次以上

  • 第18题：

    各行应（）对网上特约商户进行巡检，并做好巡检记录，同时随时关注网上特约商户的日常运行情况。

    • A、每月
    • B、每季

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    工商银行建立了特约商户维护制度，定期对商户进行走访，对特约商户的走访和培训每半年不得少于一次，高风险商户（　）走访和培训不得少于一次。
    A

    每月

    B

    每季

    C

    每年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新签约商户、出售易变现金商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查频率。严格对消费撤销、退货、消费调整等高风险业务的交易授权管理。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    应建立特约商户回访检查制度，对新入网商户在入网后的（）开展巡检，并根据商户风险等级，定期或不定期对特约商户进行回访检查，并对风险商户提高回访频率。
    A

    第一周内

    B

    第一个月内

    C

    第三个月

    D

    三个月内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各行应（）对网上特约商户进行巡检，并做好巡检记录，同时随时关注网上特约商户的日常运行情况。
    A

    每月

    B

    每季


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    建立对特约商户的定期现场检查制度，对于（）商户、出售（）商品（如珠宝、电脑等）商户，以及发生过（）交易、涉嫌（）交易或涉嫌协助持卡人套现等有不良记录的高风险商户，要提高现场检查（）。

    正确答案： 新签约,易变现金,可疑,欺诈,频率
    解析： 暂无解析

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