《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。

题目
《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
相似考题

1.《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A.县(市)B.区C.设区的市D.省

2.国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。A、省—级派出机构B、县—级派出机构C、地市—级派出机构

3.国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、省一级派出机构B、市一级派出机构C、县一级派出机构

4.以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

更多“《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。”相关问题

  • 第1题：

    可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第3题：

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

    A、工商行政管理部门

    B、国务院有关金融监督管理机构

    C、国务院反洗钱行政主管部门

    D、反洗钱信息中心


    答案：D

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    A.县一级

    B.省一级

    C.地市一级

    D.以上都对


    正确答案：B

  • 第5题：

    《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。


    正确答案:其省一级派出机构

  • 第6题：

    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？


    正确答案: 金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

  • 第8题：

    中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
    A

    询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

    B

    被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名

    C

    调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

    D

    调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。

    正确答案： 其省一级派出机构
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 错误，应为其省一级派出机构

  • 第13题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第14题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向()进行调查。

    A、金融机构

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、客户本人


    参考答案：A

  • 第15题：

    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其（　）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    • A、省
    • B、设区的市
    • C、县
    • D、以上都对

    正确答案:A

  • 第17题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

    • A、县（市）
    • B、区
    • C、设区的市
    • D、省

    正确答案:D

  • 第18题：

    中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。


    正确答案:省一级

  • 第19题：

    国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。

    • A、现场调查
    • B、远程调查
    • C、书面调查
    • D、全面调查

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（　　）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

    B

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施

    C

    临时冻结不得超过二十四小时

    D

    金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结


    正确答案： A,B
    解析：
    A项，《反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。BCD三项，第二十六条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

  • 第22题：

    填空题
    中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。

    正确答案： 省一级
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，向金融机构进行调查核实时，金融机构应如何作为？

    正确答案： 金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其（　）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
    A

    省

    B

    设区的市

    C

    县

    D

    以上都对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容