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  • 第1题:

    下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()

    A.客户身份信息

    B.客户身份资料

    C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料

    D.客户交易记录


    参考答案:ABC

  • 第2题:

    完整的客户身份识别包括哪些基本要求?


    答案:(1)客户接受政策(包括记录保存);(2)验证客户身份;(3)对风险账户实施持续监测;(4)风险管理。

  • 第3题:

    新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()

    A.客户信息真实;

    B.客户信息完整;

    C.客户信息准确;

    D.客户信息正确


    参考答案:ABC

  • 第4题:

    个人信息包括以下哪些?()

    A.身份证件号码

    B.个人生物识别信息

    C.住址

    D.电话号码


    参考答案:ABCD

  • 第5题:

    客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?

    A、姓名或者名称

    B、身份证件或者身份证明文件种类

    C、身份证件号码

    D、注册资本

    E、法定代表人


    答案:ABCDE