国内外反洗钱监管日趋严格,国内方面反洗钱监管力度不断加大,从以()为主向全面检查纵深发展。A.保险公司检查B.综合检查C.银行检查D.证券机构检查

题目
国内外反洗钱监管日趋严格,国内方面反洗钱监管力度不断加大,从以()为主向全面检查纵深发展。

A.保险公司检查

B.综合检查

C.银行检查

D.证券机构检查

相似考题

1.《三反意见》在加强反洗钱监管方面提出了多项政策措施,主要包括()A.强调反洗钱行政主管部门与金融监管部门之间的协调配合B.提出适时扩大反洗钱监管范围C.进一步完善反洗钱监管模式D.采取多种方式提升监管工作效率

2.在欧美国家示范之下,世界各国反洗钱监管日趋严厉,对国际金融业产生了深远影响。金融机构反洗钱合规管理难度加大,合规管理成本大幅提高,反洗钱违规成本显著增大,()成为金融机构跨国运营的重要风险。A.反洗钱合规风险B.反洗钱违法风险C.反洗钱跨国监管风险D.反洗钱管理风险

3.下列不属于近年来我国反洗钱监管形势主要变化的是()。A.反洗钱义务主体不断扩大B.反洗钱国际压力和形势不容乐观C.已建立了完备的反洗钱内部环境D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重

4.从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题,与政治、军事无关。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：C
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  • 第1题：

    国内外反洗钱监管日趋严格,国际方面我国面临迎检压力,2018年我国将接受FATF第()轮互评估。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    答案：D

  • 第2题：

    国内外反洗钱监管日趋严格,国际方面我国面临迎检压力,2018年我国将接受FATF第()轮互评估。()

    A、第二轮

    B、第三轮

    C、第四轮

    D、第五轮


    答案：C

  • 第3题：

    保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。

    A.非现场检查与现场监管

    B.现场检查与非现场监管

    C.现场检查与现场监管

    D.非现场检查与非现场监管


    正确答案：B

  • 第4题：

    中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第5题：

    反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。

    A.非现场检查

    B.调度

    C.行政调查

    D.行政处罚


    正确答案：C

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