洗钱的危害性主要体现以哪几个方面?

题目
洗钱的危害性主要体现以哪几个方面?

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1.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。()此题为判断题(对，错)。

2.指出洗钱犯罪的跨国性特征表现在哪几个方面?

3.洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?

4.反洗钱内部控制发挥的作用具有“软控制”作用。“软控制”主要在哪几个方面对反洗钱内部控制有较大影响()。A.企业合规文化B.高级管理层的管理风格C.高级管理层的风险意识D.监管要求

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  • 第1题：

    洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面?


    答案：洗钱行为扭曲资源分配，影响一国经济增长。

  • 第2题：

    根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?


    答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。


  • 第3题：

    粉尘的主要危害性表现在哪些方面？
    粉尘的危害性主要表现在：
    （1）污染工作场所，危害人体健康，引起尘肺职业病。
    （2）某些矿尘（如煤尘、硫化尘）在一定条件下可以爆炸。
    （3）加速机械磨损，缩短精密仪器使用寿命。
    （4）降低工作场所能见度，增加工伤事故的发生。
    略

  • 第4题：

    反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?()

    A、外在形式不同

    B、调查权来源不同

    C、责任归属不同

    D、目的不同

    E、客体不同


    答案：BCDE

  • 第5题：

    毒品的危害性主要表现在哪些方面?


    答案：毒品的危害,可以概括为“毁灭自己,祸及家庭,危害社会”十二个字。(1)毒品严重危害人的身心健康;(2)毒品问题诱发其他违法犯罪，破坏正常的社会和经济秩序;(3)毒品问题渗透和腐蚀政权机构，加剧腐败现象;(4)毒品问题给社会造成巨大的经济损失。

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