银监会提出的案件防控“四项制度”是()。A、干部交流B、岗位轮换C、强制休假D、亲属回避

题目
银监会提出的案件防控“四项制度”是()。

A、干部交流

B、岗位轮换

C、强制休假

D、亲属回避

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1.2007年7月,银监会办公厅明确案件防控工作必须建立完善“三项制度”,其中“三项制度”表述错误的是()A.赔罚制度B.走人制度C.移送制度D.免责制度

2.内控制度的四项制度包括:( )A.干部交流B.岗位轮换C.强制休假、D.亲属回避E.案件防控联席会议F.信访举报。

3.银监会关于加强案件防控、落实重要岗位员工轮岗方面的要求是什么。

4.根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

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  • 第1题：

    按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。

    A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

    B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

    C、银行业案件统计与分析资料

    D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告


    答案：ABCD

  • 第2题：

    根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。

    A、《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

    C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


    答案：ABCD

  • 第3题：

    《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》主要是为防范( )风险而颁布的。

    A.信用
    B.案件
    C.市场
    D.流动性

    答案：B
    解析：
    为切实防范因柜台操作诱发的案件风险。有效防控案件的发生。《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》对加强案件防范、落实内审有关要求提出了具体要求。

  • 第4题：

    按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()。

    A、通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险

    B、剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排

    C、组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置

    D、确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估


    答案：ABCD

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定，如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系，则案件防控工作组织单项考评为不合格。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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