金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和当地公安机关报告。A、各自的上级主管机构B、中国人民银行总行C、中国人民银行当地分支机构D、反洗钱监测分析中心

题目
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和当地公安机关报告。

A、各自的上级主管机构

B、中国人民银行总行

C、中国人民银行当地分支机构

D、反洗钱监测分析中心

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1.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?

2.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告()此题为判断题(对，错)。

3.《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A.当地检察院B.当地法院C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关D.当地公安机关

4.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告

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  • 第1题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    A、书面形式

    B、电话形式

    C、报告形式

    D、口头形式


    参考答案：A

  • 第2题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

    A、地方政府

    B、当地人民法院

    C、中国人民银行当地分支机构

    D、当地公安机关


    参考答案：CD

  • 第5题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。


    正确答案：中国人民银行和公安机关

  • 第6题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。

    A正确

    B错误


    A
    略

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