客户身份识别中要求登记的法人客户基本信息包括:()A、营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码、有效期B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名，证件种类，号码，有效期C、住所D、经营范围

题目
客户身份识别中要求登记的法人客户基本信息包括:()

A、营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码、有效期

B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名，证件种类，号码，有效期

C、住所

D、经营范围

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1.按照客户身份识别制度要求,对私客户身份基本信息包括()。A.姓名B.性别C.国籍D.身份证件或者身份证明文件的有效期限E.联系方式

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是指什么?

3.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

4.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。A.姓名、性别B.国籍C.职业D.住所地或者工作单位地址

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  • 第1题：

    核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时,“身份基本信息”不包括( )。

    A.客户的名称、住所

    B.联系方式

    C.经营范围、组织机构代码

    D.税务登记证号码


    参考答案：B

  • 第2题：

    客户身份识别中要求登记的自然人客户基本信息包括:()

    A、姓名

    B、国籍

    C、职业

    D、住所

    E、身份证种类、号码、有效期

    F、联系方式


    参考答案：ABCDEF

  • 第3题：

    客户身份识别完整性原则主要包括()

    A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

    B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

    C.完整登记客户身份基本信息

    D.完整留存各类身份证件复印件或影印件


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    证券公司、期货公司为客户开立基金账户时,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()

    A.身份基本信息发生变更的客户

    B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

    C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

    D.交易异常的客户


    正确答案：C

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