金融机构应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。A、3B、5C、7D、10

题目
金融机构应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

A、3

B、5

C、7

D、10

相似考题

1.金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

2.按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日报告D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部

4.金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息A.每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B.每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C.重大情况及时报告D.不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导

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  • 第1题：

    金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()

    A.年度结束后10个工作日报告

    B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告

    C.年度结束后5个工作日报告

    D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构


    答案：D

  • 第2题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。

    A、5

    B、7

    C、10

    D、15


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的10日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为()。

    A、金融机构执行反洗钱规定的基本情况

    B、涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题

    C、根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据

    D、非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足

    E、改进非现场监管的建议


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    金融机构应于每年或者每季度结束后的55日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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