《金融机构反洗钱规定》适用对象包括(但不限于)()A、商业银行B、期货经纪公司C、汽车金融公司D、从事汇兑业务、支付清算业务的机构

题目
《金融机构反洗钱规定》适用对象包括(但不限于)()

A、商业银行

B、期货经纪公司

C、汽车金融公司

D、从事汇兑业务、支付清算业务的机构

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1.根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员

2.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。()

3.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》等法律、法规和规章对金融机构反洗钱监督管理的规定()此题为判断题(对，错)。

4.《金融机构反洗钱规定》对洗钱的定义、反洗钱工作的监督管理以及金融业应当履行的反洗钱义务做出了明确的规定，适用于包括()。A、银行类金融机构B、信用合作社C、邮政储汇机构D、非银行类金融机构和外资金融机构

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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?


    答案：(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

  • 第2题：

    从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

    A、保险业务

    B、汇兑业务

    C、支付清算业务

    D、基金销售业务

    E、证券业务


    参考答案：BCD

  • 第3题：

    关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

    A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

    C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

    D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构


    正确答案：B

  • 第4题：

    《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

  • 第5题：

    从事基金销售业务的机构适用反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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