《反洗钱非现场监管办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。A、政策性银行、商业银行农村合作银行城市信用合作社、农村信用合作社B、证券公司、期货公司基金管理公司C、保险公司、保险资产管理公司D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构

题目
《反洗钱非现场监管办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。

A、政策性银行、商业银行农村合作银行城市信用合作社、农村信用合作社

B、证券公司、期货公司基金管理公司

C、保险公司、保险资产管理公司

D、信托公司、金融资产管理公司、财务公司金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构

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1.金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构( )：A、农村信用合作社B、邮政储汇机构C、中国人民银行确定并公布的其他金融机构D、财务公司

2.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()A、保险专业代理公司B、保险经纪公司C、保险公估公司D、保险兼业代理机构

3.中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

4.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。A.邮政储汇机构B.期货经纪公司C.汽车金融公司D.保险公司

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  • 第1题：

    非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

    D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    参考答案：D

  • 第2题：

    《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于以下金融机构()

    A、政策性银行

    B、保险公司

    C、保险资产管理公司

    D、基金管理公司


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    为规范反洗钱非现场监管工作,督促金融机构认真履行反洗钱义务,根据()等有关法律和规章的规定,制定本办法。

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《中华人民共和国中国人民银行法》

    C、《金融机构反洗钱规定》

    D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

    A、中华人民共和国公民

    B、在中华人民共和国境内的居民和非居民

    C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


    参考答案：CD

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