现场检查组()制作现场检查事实认定书。A、主查人B、检查组长C、复查人D、检查人

题目
现场检查组()制作现场检查事实认定书。

A、主查人

B、检查组长

C、复查人

D、检查人

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1.对于现场检查处理阶段的配合措施,描述不正确的是()A、检查单位应当在规定的时限对检查组出具的《执法检查事实认定书》等文书进行确认;B、认为《执法检查事实认定书》所列明的问题不属实的，应当在规定时间提出书面反馈意见;C、检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认;D、对于现场检查发现的问题，被检查单位应给予高度重视，并按照中国人民银行的要求进行全面整改，指定专门部门负责监督整改措施的落实情况。

2.配合检查公司收到监管部门(),应认真审核,实事求是对待。在五个工作日内以书面形式对所述事实确认或提出异议。A.《现场检查通知书》B.《现场检查事实认定书》C.《执法检查意见书》

3.中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。此题为判断题(对，错)。

4.检查单位对检查组出具的《执法检查事实认定书》有异议的，可以拒绝签字确认，从而阻止检查组对有关事实的认定。()

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

    A、现场检查实施方案

    B、现场检查要求

    C、被查单位有关情况

    D、遵守工作纪律


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。

    A、现场检查事实认定书

    B、现场检查工作底稿

    C、现场检查取证记录

    D、现场检查调阅清单


    参考答案：A

  • 第3题：

    现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场日起15个工作日内完成。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    反洗钱现场检查处理时,现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场次日起()个工作日内完成。

    A、7

    B、10

    C、15

    D、20


    参考答案：C

  • 第5题：

    现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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