试述信用卡套现风险防范措施。

题目

试述信用卡套现风险防范措施。

相似考题

1.信用卡使用中那些行为是不允许的( )A.使用伪造的信用卡B.使用作废的信用卡C.使用POS机帮他人套现D.冒用他人信用卡

2.严禁利用或出借个人信用卡进行套现。()此题为判断题(对，错)。

3.下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”()。A、严禁违规办卡B、严禁使用信用卡恶意透支C、严禁参与信用卡套现

4.收银通商户进件时提供虚假的信息并用来信用卡套现。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    商户用自己的信用卡代客刷卡不属于套现。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料，是对于以下()风险的防范措施。

    A.虚假申请

    B.侧录风险

    C.套现风险

    D.调单风险


    正确答案：A

  • 第3题：

    不要通过非法中介办理信用卡，更不要参与信用卡套现等违法犯罪活动。


    正确

  • 第4题：

    近期，央行正配合最高人民法院和检察院研究《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》，意在打击非法信用卡中介、银行卡套现行为。 填入横线部分最恰当的一项是（）。

    A. 草拟遏制 B. 起草遏制

    C. 草拟遏止 D. 起草遏止


    正确答案：B

    　　草拟：初步设计，多指各种计划、工程设计、论文提纲的拟定;起草：多指方针政策、规章等文件的拟稿。遏止：阻止。遏制：制止;控制。根据句意可知本题选择B项。

  • 第5题：

    近期．央行正配合最高人民法院和检察院研究_________《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》．意在打击非法信用卡中介、_______银行卡套现行为。

    填人横线部分最恰当的一项是()。

    A．草拟 遏制

    B．起草 遏制

    c．草拟 遏止

    D．起草 遏止


    正确答案：B


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