反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错

题目

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。判断对错

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1.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有()A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

2.金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求是反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错

4.下列属于保险公司反洗钱八项基础工作的是()。A.反洗钱内控制度建设B.配合反洗钱监督检查和调查C.重大洗钱案件处置D.保密和宣传培训E.反洗钱信息化建设

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  • 第1题：

    反洗钱基础工作主要包括()

    A.内控制度建设

    B.洗钱风险评估

    C.内部审计

    D.培训与宣传

    E.配合监管检查


    答案：ABCDE

  • 第2题：

    金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些?

    A.反洗钱内控制度必须结合业务

    B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

    C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

    D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理


    答案：ACD

  • 第3题：

    对本公司人员的反洗钱培训应当包括

    A.反洗钱法律法规和监管规定

    B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

    C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    反洗钱的核心问题是反洗钱内控制度的建设()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第5题：

    保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。判断对错


    正确答案：正确

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