金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些有关的应进行报告?()A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子C.联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人

题目
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些有关的应进行报告?()

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子

C.联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人

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1.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。()

2.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

4.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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  • 第1题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会的决议确定的名单相关,应采取以下哪些措施()。

    A.拒绝为客户办理业务

    B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务

    C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务

    D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施


    参考答案：D

  • 第3题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的犯罪分子名单相关的，应当提交可疑交易报告。()


    参考答案：错

  • 第4题：

    金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

    A.大额交易

    B.洗钱

    C.恐怖主义活动

    D.其他违法犯罪活动


    参考答案：BCD

  • 第5题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施?


    答案：(1)国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单;(2)司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单;(3)联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单;(4)中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

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