金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。B.凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

题目

金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？

A.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

B.凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。

C.犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。

D.隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

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1.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。()

2.根据金融行动特别工作组(FATF)所概括的洗钱的含义,以下哪种行为属于洗钱行为()?A.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的真实性质、来源B.隐瞒或掩饰因犯罪行为所取得财物的地点、流向C.协助任何与非法活动相关的人逃避法律应负责任者D.以上都是

3.隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为叫()。A、黑钱B、洗钱C、白钱D、反洗钱

4.金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪

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  • 第1题：

    洗钱是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在()合法化的行为。

    A.内容上

    B.形式上

    C.实质上

    D.手段上


    答案：B

  • 第2题：

    洗钱（Money Laundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    15、洗钱的本质是实施“掩饰”、“隐瞒”犯罪所得及其收益的“性质”和“来源”的各种活动。


    C

  • 第4题：

    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是( )等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

    A、毒品犯罪

    B、黑社会性质的组织犯罪

    C、金融诈骗犯罪

    D、恐怖活动犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    洗钱罪是指明知是（）的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。
    A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪
    C.走私犯罪 D.恐怖活动犯罪


    答案：A,B,C,D
    解析：
    【详解】根据《刑法修正案（六）》规定，洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其 “合法化”的行为。

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