客户资金或者财产属于信托财产的,金融机构应当识别信托关系的当事人身份,登记()A.委托人联系方式B.受益人姓名或者名称C.委托人姓名或者名称D.受益人证件号码

题目
客户资金或者财产属于信托财产的,金融机构应当识别信托关系的当事人身份,登记()

A.委托人联系方式

B.受益人姓名或者名称

C.委托人姓名或者名称

D.受益人证件号码

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1.下列属于信托文件应当载明的事项的是( )。A．受益人或者受益人范围B．信托财产的范围、种类及状况C．受益人取得信托利益的形式、方法D．信托财产的管理方法E．信托财产依法登记事宜

2.保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的：A.姓名或者名称、联系方式B.基本信息C.姓名或者名称、身份证件号码D.姓名或者名称、身份证件号码、联系方式

3.下列关于信托财产的叙述,错误的是( )A．信托投资公司因信托财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产,也归入信托财产B．信托财产属于信托投资公司对受益人的负债C．信托财产不属于信托投资公司的固有财产D．信托投资公司终止时,信托财产不属于其清算财产

4.以受托人身份专门从事信托业务的金融机构,其职能是管理财产事务,接受客户委托,代客户管理财产的机构称之为信托机构。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是( )。

    A．金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

    B．客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C．与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    D．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记


    正确答案：B
    B【解析】客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • 第2题：

    根据信托财产运用方式的不同，信托业务可以分为资金信托和财产信托，财产信托包括动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托。（ ）


    答案：错
    解析：
    根据信托财产运用方式的不同，信托业务可以分为融资类信托、投资类信托和事务管理类信托。根据信托财产形态的不同，可以分为资金信托和财产信托，财产信托包括动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托。

  • 第3题：

    银行或者其他金融机构违背受托人义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托财产，情节严重的属于
    （ ）。

    A、吸收客户资金不入账罪
    B、高利转贷罪
    C、背信运用受托财产罪
    D、非法吸收公众存款罪

    答案：C
    解析：
    背信运用受托财产罪，是指银行或者其他金融机构违背受托义务，擅自运用容户资金或者其他委托、
    信托的财产，情节严重的行为。

  • 第4题：

    下列不属于设立信托的四个基本要素的是（　　）。

    A.信托当事人
    B.信托行为
    C.信托财产
    D.信托关系

    答案：D
    解析：
    信托的设立通常需要信托当事人、信托行为、信托财产和信托目的的四个基本要素。

  • 第5题：

    金融机构违背受托业务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列（ ）情形之一的，应以背信运用受托财产罪予以立案追诉。
    Ⅰ.擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在30万元以上的
    Ⅱ.虽未达到规定数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的
    Ⅲ.以自己为交易对象，自买自卖证券期货合约，影响证券期货价格的
    Ⅳ.其他情节严重的情形
    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十条规定，商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在30万元以上的。（2）虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的。（3）其他情节严重的情形。

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