美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。此题为判断题(对，错)。

题目

美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。

此题为判断题(对，错)。

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。A.11B.17C.18D.20

3.美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法()此题为判断题(对，错)。

4.《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度

更多“美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.保密制度


    答案：ABC

  • 第2题：

    下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案：A

  • 第3题：

    具体列举了商业银行可疑交易标准的是()

    A:《反洗钱法》
    B:《银行业监督管理法》
    C:《金融机构反洗钱规定》
    D:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    答案：D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

  • 第4题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、保密制度


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    下列选项中.明确规定了银行业金融机构可疑交易标准的是（ ）。
    A.《金融机构反洗钱规定》
    B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    C.《反洗钱法》
    D.《银行业监督管理法》


    答案：B
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据反《反洗钱法》、《中国人民银行法》等有关法律、行政法规制定的，它对大额交易和可疑交易标准作出了明确规定。

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