调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人()。A、保管B、核对C、认定D、补充

题目
调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人()。

A、保管

B、核对

C、认定

D、补充

相似考题

1.下列关于工商行政管理机关办案人员可以询问当事人的表述,错误的是()。A、询问应当个别进行B、询问笔录应当交被询问人核对C、询问笔录涂改部分应当由办案人员签名、盖章或者以其他方式确认D、询问笔录应当由被询问人在笔录上逐页签名、盖章或其他方式确认

2.反洗钱询问笔录应当交被询问人核对，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。()

3.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名()此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱调查采取询问措施，必须满足条件()A.前提必须是调查可疑交易活动B.对象仅限于金融机构有关人员C.必须制作询问笔录D.调查人员必须在询问笔录上签字

参考答案和解析
参考答案：B
更多“调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人()。 ”相关问题

  • 第1题：

    询问笔录的制作要求包括：

    A.询问笔录的制作应当格式准确，内容翔实、可靠

    B.询问笔录应当交被询问人核对

    C.记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

    D.被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章

    E.调查人员也应当在笔录上签名


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的?()

    A、询问笔录交被询问人核对。

    B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。

    C、被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。

    D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。


    参考答案：D

  • 第3题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    反洗钱调查询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名或者盖章。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    下列对询问笔录表述错误的是（）。

    A.询问笔录应当交被询问人核对，对没有阅读能力的，应向其宣读

    B.询问笔录有误或者遗漏的，应当允许被询问人更正或者补充

    C.被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名并捺手印

    D.办案人员可以只在计算机中记录


    正确答案：D

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