经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()形式向有管辖权的侦查机关报案A、口头B、书面C、文件D、电话

题目
经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()形式向有管辖权的侦查机关报案

A、口头

B、书面

C、文件

D、电话

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1.关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

2.《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关

3.反洗钱调查的结果有两个方面()。A.认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰B.认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚C.经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案

4.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?

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  • 第1题：

    在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。

    A.书面形式

    B.口头形式

    C.电话形式

    D.电子邮件


    参考答案：A

  • 第2题：

    下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()

    A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

    B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

    C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    经调查能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的侦查机关报案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    A、现场检查

    B、反洗钱调查

    C、反洗钱调查

    D、核查


    参考答案：C

  • 第5题：

    经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。

    A、司法机关

    B、侦查机关

    C、上级机关

    D、人民检察院


    参考答案：B

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