制定《反洗钱法》的意义中不包括()。A.为金融机构创造良好经济收益B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要C.有利于参与反洗钱国际合作D.防范新的犯罪行为

题目
制定《反洗钱法》的意义中不包括()。

A.为金融机构创造良好经济收益

B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要

C.有利于参与反洗钱国际合作

D.防范新的犯罪行为

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1.制定《反洗钱法》的意义包括()。A.规范各银行账户的使用B.保护所有人财产安全C.为金融机构创造良好经济利益D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪

2.《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

3.制定实施《反洗钱法》有什么重大意义?

4.在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义?

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  • 第1题：

    《反洗钱法》的意义:()

    A、建立对洗钱活动的预防监控机制

    B、制裁和打击洗钱犯罪

    C、遏制上游犯罪。

    D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


    答案：ACD  

  • 第2题：

    反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。

    A预防洗钱活动

    B维护金融秩序

    C遏制洗钱犯罪

    D制止金融交易


    A,B,C
    略

  • 第4题：

    有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有：

    A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律

    B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律

    C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

    D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

    E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引


    正确答案：BCE

  • 第5题：

    我国制定《反洗钱法》的意义是什么？


    正确答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

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