()年,联合国安理会通过第1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。A、2000年B、2002年C、2005年D、2008年

题目
()年,联合国安理会通过第1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A、2000年

B、2002年

C、2005年

D、2008年

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1.反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》是由()发布的

2.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

3.世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估C.技术援助D.政策对话

4.根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

参考答案和解析
参考答案：C
更多“()年,联合国安理会通过第1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。 ”相关问题

  • 第1题：

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

    A、政策对话

    B、技术援助

    C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    ()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

    A.2000年

    B.2002年

    C.2005年

    D.2008年


    正确答案：C

  • 第3题：

    亚太反洗钱组织的职责包括()

    A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识

    B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况

    C.向成员国提供技术支持

    D.评估成员国执行反洗钱标准情况


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    2019年2月1号()是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进


    答案：《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》

  • 第5题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C.关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D.对成员国开展互评估活动


    正确答案：ABC

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