代发工资客户身份识别需要审核的资料包括:()。A.营业执照或上级单位授权委托书B.开户许可证C.法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件D.法人授权委托书

题目
代发工资客户身份识别需要审核的资料包括:()。

A.营业执照或上级单位授权委托书

B.开户许可证

C.法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件

D.法人授权委托书

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1.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()此题为判断题(对，错)。

2.客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()

3.下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()A.客户身份信息B.客户身份资料C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料D.客户交易记录

4.客户身份资料不包括：A.客户身份信息B.客户身份资料C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料D.客户账户记录

更多“代发工资客户身份识别需要审核的资料包括:()。 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：C

  • 第3题：

    与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()


    答案：错

  • 第4题：

    客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    金融机构应当保存的客户身份资料包括()以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

    A、记载客户身份信息

    B、记载客户身份资料

    C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录

    D、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种资料


    参考答案：AB

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