成功办理专项分期业务后,不需要开展持续的客户身份识别。()此题为判断题(对，错)。

题目
成功办理专项分期业务后,不需要开展持续的客户身份识别。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.()的客户,不得办理专项分期业务。A.购买意愿不真实B.身份真实C.工作稳定D.个私业主

2.银行业金融机构在办理无卡、无折存款业务时,应当如何开展客户身份识别?

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理10种(12种)业务时,应当开展客户身份识别()此题为判断题(对，错)。

4.以下哪几种客户,不得办理专项分期业务。()A.身份不明B.购买分期产品意愿不真实C.稳定性差D.信用不佳

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  • 第1题：

    客户身份识别包括以下哪些环节()。

    A.建立业务关系时的身份识别

    B.交易监测和客户身份持续识别

    C.强化识别客户身份

    D.评估客户风险状况并进行分类管理


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


    答案：对

  • 第3题：

    人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。()


    答案： 对

  • 第4题：

    下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：B

  • 第5题：

    下列说法正确的是：

    A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

    B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

    C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

    D.客户身份识别是一个持续的过程。


    正确答案：D

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