在办理借记卡开卡业务时,发现客户行为异常情况,应进行()。A.初次识别B.持续识别C.加强型尽职调查D.拒绝办理

题目
在办理借记卡开卡业务时,发现客户行为异常情况,应进行()。

A.初次识别

B.持续识别

C.加强型尽职调查

D.拒绝办理

相似考题

1.一本正经贸易有限公司申请个人批量开卡业务,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,我行经办柜员应认真核对客户提供的纸质及电子版的《批量开卡清单》中内容信息是否准确、一致,经复核无误方可通过“716批量开卡创建批次(密文)”交易,选择“0－个人批量开卡”,录入批量开卡相关信息,其中批量开立借记卡的卡号必须连续。()此题为判断题(对，错)。

2.必须客户本人办理的业务()。A.存款证明B.凭证挂失C.更换借记卡D.开卡

3.关于借记卡理财业务，以下说法错误的是()。A.借记卡下所有账户的支控方式与借记卡一致，均使用与借记卡相同的支付密码B.子账户交易除人民币业务存、取交易允许跨省市异地办理业务外，其他借记卡理财业务仅支持发卡行所在地市任一网点办理C.借记卡子账户开户，开卡行与交易行在不同网点时，账户归属于开卡行D.各币种、钞汇开立的第一个活期账户称为主账户，序号为0000

4.在批量开卡后,我行送卡上门,但客户阿本拒绝领卡。根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,可由上门服务的双人面核并录制视频确认客户意愿,返回网点后进行销卡处理。()此题为判断题(对，错)。

更多“在办理借记卡开卡业务时,发现客户行为异常情况,应进行()。 ”相关问题

  • 第1题：

    在办理()、损坏换卡、密码重置和重写磁业务时，要填写《特殊业务信息核对表》，应按照《特殊业务信息核对表》进行信息核对。

    A.借记卡补卡

    B.借记卡挂失

    C.密码解锁

    D.借记卡激活


    本题答案：A

  • 第2题：

    在借记卡存款业务中,业务人员在办理无卡存款业务时,应视为无折存款交易,20万元(含)以上须经授权后才能办理()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    客户凭（）办理汇款业务时，柜员必须使用磁条读写器刷读账号或卡号，不得通过键盘输入方式办理业务。

    A存折

    B绿卡借记卡

    C信用卡


    A,B
    略

  • 第4题：

    客户在该行办理了信用卡，并把在该行开立的借记卡作为其信用卡的自动还款账户进行关联后，可()借记卡的小额账户管理费。

    A、不缴

    B、免除

    C、多缴


    参考答案：B

  • 第5题：

    非预约是指在办理借记卡开卡业务时,卡片没有预先制妥,客户需在规定时间内到发卡网点办理领卡。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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