案件风险排查中发现的疑点线索,可交由问题所在机构自行调查。()此题为判断题(对，错)。

题目
案件风险排查中发现的疑点线索,可交由问题所在机构自行调查。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.保险机构发生非法集资重大案件或者重大风险线索时,可以开展风险排查,并向监管部门报告。()此题为判断题(对，错)。

2.案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。()此题为判断题(对，错)。

3.各分公司发生重大案件或发现重大风险线索时,应及时向监管部门报告并开展风险排查,并在排查结束后()个工作日内向监管部门及总公司报送专项风险排查报告。A.6B.8C.9D.5

4.风险排查是指对高风险隐患保单所属营销员进行电话回访或面访排查,查找违规或案件线索。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
参考答案：错误
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  • 第1题：

    各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含()

    A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查

    B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查

    C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查

    D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查


    参考答案：C

  • 第2题：

    实践证明,()是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。

    A.客户身份识别制度

    B.客户风险等级划分

    C.重点可疑交易报告制度

    D.内部审计


    参考答案：C

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

    A.滚动排查

    B.员工行为排查

    C.审计检查

    D.日常排查


    正确答案：D

  • 第4题：

    理赔调查过程中,一般将审核案件后发现的(),作为调查重点。

    A、信息

    B、线索

    C、重点

    D、疑点


    正确答案：D

  • 第5题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,对于排查中发现的案件疑点和线索,可有分支机构自行开展自查。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

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