按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗规定的行为,依法给予行政处罚。A、国务院B、中国人民银行C、公安部D、金融监管部门

题目
按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗规定的行为,依法给予行政处罚。

A、国务院

B、中国人民银行

C、公安部

D、金融监管部门

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1.中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()此题为判断题(对，错)。

2.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚

3.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分（ ） 。A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D．违反规定采取临时冻结措施的E．其他不依法履行职责的行为

更多“按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗规定的行为,依法给予行政处罚。 ”相关问题

  • 第1题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚

    E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

    A．违反规定进行检查、调查的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D．违反规定采取临时冻结措施的

    E．其他不依法履行职责的行为


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。

    A．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．未按照规定履行客户身份识别义务的

    D．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的


    正确答案：C
    C【解析】《反洗钱法》第三十条规定：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
    督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
    ①违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商
    业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行
    职责的行为。

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。

    A．违反规定进行检查、调查的

    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

    C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

    D．违反规定采取临时冻结措施的

    E．其他不依法履行职责的行为


    正确答案：ABCDE
    解析：反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构中从事反洗钱工作人员有下列行为的，要依法给予行政处分：①违反规定进行检查、调查的；②泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；③违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；④其他不依法履行职责的行为。违反规定采取临时冻结措施的，也属于这一范畴。

  • 第5题：

    按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

    A.国务院

    B.中国人民银行

    C.公安部

    D.金融监管部门


    正确答案：B

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